Dugaan Money Laundering Mengakibatkan Terjadi Pemeriksaan Menyeluruh

Pejabat SM Memeriksa Kasino Tanpa Tunai dalam Penawaran untuk Mengusir Spectre of Money Laundering

Mungkinkah kasino kasir datang ke British Columbia? Pejabat di sebuah provinsi yang telah dirongrong oleh wahyu pencucian uang yang meluas di kasino-kasino selama beberapa tahun terakhir mengajukan pertanyaan.

Anggota dewan untuk Delta – sebuah kota kecil di wilayah Greater Vancouver – ingin pemerintah provinsi dan federal untuk bergabung dengan peninjauan konsep, yang diyakini dapat memberikan penangkal untuk gambar tas olahraga diisi dengan tagihan $ 20 yang telah mengisi berita dan menodai reputasi sektor kasino BC dalam beberapa tahun terakhir.

Sebuah laporan independen yang ditugaskan BC AG David Eby yang diterbitkan Juni lalu menyimpulkan bahwa agen judi terpercaya di provinsi itu telah menjadi “binatu untuk hasil kejahatan,” karena bank-bank bawah tanah dengan kaitan dengan perdagangan narkoba dan bahkan terorisme.

Bank-bank mengizinkan para penjahat untuk menyetor uang obat-obatan dan menerima pembayaran sebagai imbalan ke rekening bank Cina.

Uang tunai kotor kemudian dapat dipinjamkan ke perusahaan papan atas Cina di junkets VIP, yang – berkat prosedur BC anti-pencucian uang (AML) yang longgar kasino – dapat mempertaruhkan uang tunai dengan beberapa pertanyaan, sebelum menyelesaikan dengan para moneymen bayangan, biasanya begitu mereka kembali ke daratan Cina.

Model pencucian uang kasino ini begitu marak di SM sehingga dinas intelijen global mulai menyebutnya sebagai “Model Vancouver.”

Delta cukup dekat dengan skandal itu sehingga merasa gugup tentang situs judi terpercaya barunya. Ini berbatasan dengan Richmond, rumah bagi Kasino River Rock, yang dipilih sebagai pusat jaringan pencucian uang, sekitar 10 mil jauhnya.

Menurut Cloverdale Reporter, walikota baru Delta, George Harvie, mendorong kasino tanpa uang tunai selama kampanye pemilihannya, dengan menyebut Selandia Baru sebagai yurisdiksi tempat sistem berbasis kartu telah bekerja secara efektif.

Ini berarti bahwa data perjudian dapat dilacak dan transaksi uang transparan, sehingga membatasi peluang kejahatan seperti pencucian uang, ”lanjutnya.

Setelah laporan penghancuran ke dalam kegagalan AML-nya, regulator BC mengamanatkan bahwa operator harus mengajukan laporan tentang sumber setiap pembelian lebih dari C $ 10.000 ($ 7.500) dan bahwa para pemain harus memberikan tanda terima dari bank mereka sebagai bukti sumber dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *